Всичко за Пране На Пари

Това стана ясно по време на започналото общо събрание на Висшия адвокатски съвет...

Десетки фирми да подадат планове за обучение на служителите си в мерките за пране на пари

Познавам адвокат Цанев, не би нарушил закона, каза финансистът

Европейската комисия представи днес списък с 23 държави извън ЕС, където правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма са слаби...

Тя определи като абсурдни обвиненията, че, работейки за Тв7, в периода 2012-2014 г. е била финансирана по престъпен начин...

Обвинението към мен е абсурдно, каза депутатката от БСП

Йончева се разследваше за пране на пари в особено големи размери и по-точно за извършени финансови операции с парични средства, присвоени от фалиралат...

Остава съмнението, че има нещо странно в това, че чак сега на семейство Баневи, чиито престъпления според прокуратурата датират отпреди 15 години, вли...

Доказателствената дейност ще бъде много тежка”, коментира адвокат Антон Станков, бивш правосъден министър...

Голям обем материали са прегледани, което означава, че претърсването продължава, уточни прокуратурата

Израелския телевизионен Канал 10 съобщи, че израелските власти разследват премиера Бенямин Нетаняху по подозрение в пране на пари, датиращо от 2009 г....

Прокуратурата в Болоня обвини Билал Ердоган, син на турския президент Реджеп Ердоган, в пране на пари, съобщи италианската агенция АНСА. Делото е обр...

Този човек е на свобода и може да се опита да ужили банка

Осем от 16-те обвиняеми по разследването на американската прокуратура срещу корупцията във ФИФА са се признали за виновни пред съда в САЩ. Сред тях е...

Служители на ГДБОП разбиха престъпна група, занимаваща се трафик на хора и пране на пари. Служители на секторите за борба с организираната престъпност...

Бизнесмен бе осъден на 5 г. затвор заради укриване на данъци и пране на пари. Подсъдимият с инициали Н.К. бе признат за виновен от благоевградския окр...

Две различни досъдебни производства са започнати срещу задържаните по-рано днес висши функционери във ФИФА и срещу членове на свързани организации, ут...

Плевен. Трима от престъпния ромски клан Беркови от Плевен ще бъдат изправени на съд за пране на пари. Окръжната прокуратура внесе срещу Божидар и Райн...

Беднякът станал "бушон", но не казал на разследващите кой е мозъкът на схемата Само с условна присъда се "уреди" бедняк инвалид от "града на милионер...

София. На съпругата на Цветан Василев Антоанета не е повдигнато обвинение, заяви самата тя на излизане от столичната следствена служба. Разпитът й при...