- Познавам адвокат Цанев, не би нарушил закона, каза финансистът
Нищо незаконно не се е извършило в българската банкова система. Никой нищо не е проспал. Това заяви за Нова тв финансистът Емил Хърсев. Повод бе гръмналия вчера скандал с блокираната от прокуратурата доверителна сметка в българска банка, в която адвокат с българско, но и други гражданства, е получавал милиони левове от Венецуела. Сигналът дойде от спецслужбите на САЩ. Прокуратурата започна разследване за пране на пари.
Изпирането на пари е много сложно престъпление, то е последващо. За да има изпиране на пари, трябва да има предхождащо действие, свързано с престъпно действие. Трябва да се възползваме от случая, че Венецуела е в центъра на световното внимание, за да кажем много ясно – България е място, където банките са конкурентоспособни, обясни Хърсев.
Ден по-рано, пред камерата на Bulgaria ON AIR, той обясни, че всичко е в каналния, предвиден от закона и европейските директиви ред. У нас всяка операция над 30 хил. лв. се докладва от банката и подлежи на контрол в съответствие с мерките срещу изпирането на пари, допълни той.
Пред Нова Хърсев подчерта, че 60 млн. евро, за колкото се твърди, че е направен опит да бъдат „изпрани“, не е голяма сума. Това са два танкера с нефт, каза финансистът.
По думите му веднага след като се поражда съмнението за незаконен произход на парите или че сумата ще се използва за съмнителни цели, се намесва дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС.
„В момента, в който са преведени парите, знаем, че идват пари и ни изглеждат легални – знаем, че произхождат от търговия с петрол. Българската банка е третата финансова институция, през които са минали тези пари. Ако е имало нещо нередно, предишните две финансови институции също е трябвало да го установят“, посочи финансистът. Той обясни, че
доверителната сметка е особен вид банкова сметка, към която се разкриват подсметки - практика, която позволява повече контрол. Така например може да се изчака с даден превод, ако сметката, до която трябва да стигнат средствата, е запорирана.
Емил Хърсев съобщи, че лично познава адвокат д-р Цветан Цанев, за когото се твърди, че е замесен в аферата. Той е доктор по право, защитил е докторат в Германия, практикувал адвокатска дейност в Швейцария. Един такъв човек много трудно би нарушил закона, подчерта Емил Хърсев.
От репортаж на Bulgaria ON AIR, цитиран от Инвестор.бг обаче става ясно, че името на Цветан Цанев се свързва с трафик на каптагон (наркотик) през 90-те години, както и с бизнес с диаманти в Африка. През 2010 година Цанев е предложен за дисциплинарно наказание от Висшия съдебен съвет. 8 години по-късно е реабилитиран и като действащ адвокат има право да открие доверителна сметка.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
