ГДБОП и НАП разбиха зловеща афера. 57 млн. лв. крити в каса
Точат държавния бюджет с верига от фирми
Точат държавния бюджет с верига от фирми
Запазва се оптимизмът за развитието на българската икономика
Бившият лидер на ПЕС отправи предупреждение
В тридневния семинар участват 30 прокурори, следователи и служители на Антикорупционната комисия
Полицията залови десетте мъже в района на гръцката столица Атина и Патра
Отговорността на прилагането му е към ДАНС
Какви промени ще има в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Предстои да бъде приета Национална стратегия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм
Проверка на фактури
Подготвят промени в Закона за мелките срещшу изпирането на пари
Фронтът Полисарио е в основата на скандал за пране на пари и сенчеста мрежа за финансиране на тероризма
След 4 месеца – от юни, цените по рафтовете в магазините ще трябва да са обявени и в евро
Обвинени са в заговор, свързан с доставки и пране на пари от името на Москва
Валентин Димитров беше предаден на съд за пране на пари през 2009 година
Идеята е свързана с борбата с прането на пари
България също е в списъка на държавите с такава дейност
Харалампиев, който прекара 8 месеца в ареста, е привлечен към наказателна отговорност
Помогнали за легализирането на 2 трилиона долара
Той е в ареста за пране на пари, обвинен е заедно с още двама негови колеги
Лазар Карадалиев е обвинен за пране на пари