Брюксел. Крайните собственици на компании и тръстове да бъдат вписани в публични регистри в страните от ЕС, гласуваха с почти пълно мнозинство в комисията по икономически въпроси, правосъдие и вътрешен ред към Европейския парламент. Депутатите разглеждат промени в законодателството, третиращо прането на пари и укриването на данъци. Правилата ще се отнасят и до собствеността на казината.
На практика този вот означава, че ще бъде сложен край на тайната на собствеността и в офшорните зони. "От години престъпността в Европа използва анонимността на офшорните компании и сметки, за да скрие своите финансови ресурси. Създаването на регистър на крайните собственици ще помогне да се премахне тайната на офшорните сметки и ще помогне в борбата с прането на пари и избягване на данъчното облагане", заяви докладчикът по темата в комисията - латвийският депутат от ЕНП Крисянис Каринс.
Според директивата срещу прането на пари ще се проверяват и паричните трансфери. Преводите ще бъдат проверявани, когато са над 15 хил. евро, като ще се следи и дали средствата не са разделени на няколко превода, за да не бъде надхвърлен лимитът. В брой ще може да се плаща само за стоки с цена до 7,5 хил. евро, а казината ще трябва да следят транзакциите над 2 хил. евро.
Новите регистри ще бъдат публично достъпни, но хората, които търсят информацията, също ще трябва да се "легитимират" чрез онлайн регистрация в системата. Новите правила ще бъдат разгледани в пленарната зала на ЕП по време на сесията през март. Новият състав на Европарламента обаче ще трябва да се заеме с провеждането на преговорите с Европейската комисия и Съвета на министрите за приемането на новата директива.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
