Барети влязоха в складовете на строителни фирми в София, Благоевград и Лом при спецакция под ръководството на Специализираната прокуратура. Антимафиотите разследват дейността на търговските дружества „Агромах" ЕООД и „Пътища Пловдив" АД, които са с дейност строителство. Тези две дружества са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Дружествата от групата на „Агромах" ЕООД и дружествата от групата на „Пътища Пловдив груп" АД ползват доставки от дружества, наречени „Буфери" - „Кей пласт" ЕООД и „Кей транс гео" ЕООД.
Чрез тези буферни дружества се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи. По този начин се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС за внасяне. От своя страна буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества с характеристиката на „липсващи търговски" – регистрирани на лица с нисък социален статус, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама, обясниха разследващи. Те добавиха, че с ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми, щетата за фиска за една година и половина е 14 млн. лева избегнат за внасяне ДДС.
При претърсванията и изземванията в гр. Лом са открити и иззети златни накити на стойност около 500 000 лв. При извършване на процесуално-следствените действия в базата на „Агромах" ЕООД в района на гр. Благоевград, служителка от дружеството се е опитала да изнесе в сак сумата от около 1 000 000 евро.
Продължават действията по разследването, като предстоят разпити на свидетели, изискване на документи, назначаване на експертизи.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
