МВР започва да гледа под лупа бизнесмените с малки фирми, които искат да се регистрират по ДДС. На хартия Националната агенция за приходите не може да откаже регистрацията, ако фирмата докаже, че има оборот над 50 000 лв. МВР обаче ще проверява какви хора стоят зад тези дружества - дали са инвалиди, социално слаби или роми, които не могат да имат подобен оборот. Това обясниха експерти по икономическата престъпност пред "Стандарт".
Само за един ден полицаи разкриха 13 фирми, търгуващи с бързооборотни стоки и на практика са "фантоми", които се използват в схеми за незаконно източване на ДДС от държавната хазна.
"Това са дружества, използвани в схемата като "липсващи търговци". Те действат в рамките на месец-два, натрупват задължения към хазната за стотици хиляди или милиони. След това се оказва, че фирмите са регистрирани на подставени лица", обясниха вчера от МВР. Проверените фирми са в София, Велико Търново, Силистра и Шумен. Те са участвали в схеми за източване на ДДС при търговия със захар. Дружествата нямали складове и офиси, не са открити техните собственици и управители.
Голяма част от тях би следвало да имат налични количества захар на склад, които не са открити. Част от компаниите въобще нямали и складови помещения. Дружествата били без офиси, а данъчната администрация не можела да открие техните собственици и управители.
Собствениците на фирмите по регистрация пък въобще не знаели с какво търгуват дружествата им.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
