МВР, ДАНС и прокуратурата провеждат мащабна специализирана операция срещу изпиране на пари. Задържаните до момента 9 лица са изтеглили в брой общо над 2 милиона евро от банки в България, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.
Тези суми са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави.
По този начин са били ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами. Обичайно измамата в чужбина е била извършвана по следния начин: от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговските дружества, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. Като основание било посочвано „търговски взаимоотношения", за удостоверяване на които били прилагани неистински договори между чуждестранните и българските дружества. След като доверените служители на чуждестранните дружества са били въведени в заблуждение, че нарежданията са били изпратени от техните ръководители, от своя страна, те са отправяли нареждания към обслужващите дружествата банки за извършване на преводите към посочените в договорите български търговци.
Така преведените в България суми са били теглени в брой от български граждани през периода м. октомври – 30.12.2015 г. от повече от десет банкови клона. Последните тегления са били заявени /предвидени/ за 30 декември 2015 г. и 04 януари. Главният прокурор е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи с схемата. До момента е установено, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 милиона евро. В резултат на проведената на 30 декември 2015 г. специализирана операция и съдействието, оказано на българските правоохранителни органи от партньорски служби на държави-членки на ЕС, е предотвратено изтеглянето на още 5 милиона евро.
Привлечени като обвиняеми са 9 лица, спрямо 3 от които Пловдивският окръжен съд е определил мярка за неотклонение „задържане под стража", а спрямо останалите задържани при проведената мащабна специализирана операция на прокуратурата, МВР и ДАНС наблюдаващият прокурор е постановил задържане за 72 часа. Уведомени са дипломатическите представителства на засегнатите държави по линия на международния обмен и Националното бюро на България в Евроджъст е регистрирало казуса.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
