US посланикът в БНБ за прането на пари

Ерик Рубин разговаря с гуверньора Димитър Радев, Централната банка проверява "Инвестбанк" за парите от Венецуела

US посланикът в БНБ за прането на пари | StandartNews.com

Посланикът на САЩ в България Ерик Рубин е посетил Българската народна банка и се е срещнал с управителя й Димитър Радев, съобщават от БНБ.

Основна тема на срещата е била мандатът на централната банка и неговото практическо прилагане в областта на предотвратяването на изпирането на пари, се посочва в съобщението. Посланикът изразил признателност за постоянната насоченост и сътрудничеството на централната банка в тази област.
Двете страни се съгласили, че ще продължат положително и конструктивно взаимодействие.

В сряда Ерик Рубин се срещна с премиера Бойко Борисов в Министерския съвет, а главният прокурор Сотир Цацаров обяви, че ДАНС  проверява българска банка и български гражданин за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела. Цацаров не спомена името на банката, но в четвъртък  „Инвестбанк“ обяви официално, че става въпрос за нея. От финансовата институция заявиха, че средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания по Валутния закон и Закона за мерките срещу изпирането на пари.
ДАНС работи по случая. Агенцията започна „пълен мониторинг и пълна проверка” на банката със съдействието на БНБ.
 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай