София. Съвместна операция на ГДБОП и ДАНС удари организирана престъпна група, извършвала финансови, данъчни и митнически закононарушения, съобщи МВР. Предполагаемите щети за бюджета през 2012 възлизат на над 16 700 000 лв.
Дейността на бандата включвала внос от името и за сметка на фирми от типа "буфер" на бяла рафинирана захар и други хранителни стоки. Това ставало посредством вътрешнообщностно придобиване от Гърция, Чехия и от Молдова. Фирмите избягвали плащането на данъчните задължения чрез деклариране на фиктивни сделки с неизяснен характер от фирми - тип "липсващ търговец". След това търгували стоките на цена, много по-ниска от пазарната. Така избягвали плащането на дължимия ДДС и съответно ощетявали бюджета. В действителност хранителните продукти се реализирали в големите търговски обекти.
В хода на операцията са претърсени 50 обекта – счетоводни и банкови офиси, складове, пакетажни цехове, жилищни, сервизни и други помещения. Иззети са много счетоводни, банкови и фирмени документи, печати на контролираните дружества, компютърни конфигурации, мобилни телефони, флаш-памети, големи суми пари и други.
В процеса на работата по разследването в поделения на МВР за разпит са доведени 70 души. Шестима софиянци на възраст от 37 до 46 години са задържани за 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 321 вр. чл. 255 от НК. Работата по разследването продължава.
Операцията на ГДБОП и ДАНС е проведена под надзора на Специализираната прокуратура на територията на градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Плевен.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
